跨国诈骗集团山东覆灭记

　　近日，在公安部的直接指挥下，我省的青岛、烟台、威海三地和辽宁、吉林、福建、广东等省的公安机关统一行动，成功摧毁一个大型的电信诈骗犯罪团伙。根据初步统计，这个团伙共疯狂作案一千二百余起，涉案金额达一亿多元人民币。然而奇怪的是，在此之前，这些地区的所有公安机关没有一个接到过受害者报警。众多受害者无人报案的原因究竟是什么，这个团伙又采取了怎样的诈骗手法?

　　韩国人的“6·11滑铁卢”

　　6月11日上午10点30分，在连续侦查、跟踪几个月之后，山东警方在青岛、烟台、威海三地同时展开行动，对一个大型诈骗犯罪团伙实施抓捕。而与此同时，为了防止散居各地的犯罪团伙之间相互串联、闻风而逃，辽宁、吉林、福建、广东等地的警方也正在同一时间展开行动。北到沈阳，南至深圳，一张由数十个抓捕小组构成、覆盖整个中国东部的天网在同一时间突然收紧。转瞬间，一个曾经疯狂作案一千余起、涉案金额高达一亿多元的大型诈骗团伙被彻底铲除。

　　“这个时间正好是他们开工的时间，公安部定的时间就是他们人员比较集中的时候，我们采取这个行动。”青岛市公安局刑警大队副大队长王洪波对记者说。

　　“我们的侦查员进入该窝点的时候，发现他们这些嫌疑人正在工作，有的正在拨打电话，有的正在梳理资料;当我们一冲进去的时候，相关的二楼和三楼的反应很快，从三楼的出口往外冲，因为我们部署得当安排周密，在场的嫌疑人总共有三十人左右，被全部抓获。”青岛市公安局城阳刑警大队民警吕汇对记者描述了当时的情形。

　　这次五省公安的联合行动，共抓获犯罪嫌疑人235名，其中韩国籍犯罪嫌疑人51名、中国大陆籍犯罪嫌疑人184名，而大陆籍嫌疑人也以朝鲜族人为主。

　　一次抓捕如此数量的韩国籍嫌疑人，在山东乃至全国范围都非常罕见。被逮捕之后，有的韩国籍嫌疑人对警方的询问非常不配合，甚至声称中国警方没有理由逮捕他们。

　　警方介绍，这个犯罪团伙之所以毫无顾忌的疯狂作案，原因在于他们对自己的作案手段非常自信。事实上，在很长一段时间以来，警方确实没有接到过任何受害者的报案，加上组织严密，对成员实施准军事化管理，很少与外界接触，就使得这个团伙的成员长期隐匿在全国各地。直到今年的2月26日，沈阳警方通过线人举报，终于掀开了这个巨型诈骗团伙的冰山一角。

　　“沈阳这个网点人比较多，他一个星期就能骗二百多万元人民币，涉及到福建、广东、山东，还有吉林，我们山东主要是在威海、青岛和烟台。”王洪波说。

　　“青岛这个我们抓获的买卖信息的，他不仅给青岛提供信息，也给沈阳、威海、广州这些案犯提供信息，取钱的也是这个样，他取了钱以后全国分，通过他那个账上就能看出来。网银转账，有的转到广东去了，有的转到沈阳去了，有的转到威海去了。”

　　根据线人反映，犯罪嫌疑人通过拨打电话，诱使受害人登录嫌疑人提供的黑客网站。在获取了受害人的银行卡号和密码后，再通过网上银行把资金转移卷走，整个组织形成了一份分工明确的犯罪链条，山东的青烟威地区是这个链条上的重要一环，网络电话系统等设施都在这里架设完成。

　　“这种案子在国内2011年的1月份也发生过，也是这种形式，这是一种老手法了。当时就是仿冒一个银行的网站，字母有所改变，受害人登录上以后，反复登反复登登不上去，实际上，嫌疑人在后面就已经把他的密码获取了。通过网银把钱转走。这案子以后，当时国内的银行，马上采取了措施，更改了网银转账的形式。很快就把这个给杜绝了，这种案子国内就再没发生过。”王洪波介绍说。

　　中国诈骗犯变身“韩国检察官”

　　在国内已经受到严厉打击的犯罪方式，这个团伙却能屡屡得手，这不能不让人感到奇怪。更让人不解的是，虽然不断有受害者落入骗局，可是国内的警方并没有接到受害者和银行机构的报案。公安机关于是开始怀疑，虽然这个诈骗团伙的成员都在中国，但他们的目标很有可能并不在国内。而就在这时，来自韩国警方的消息证实了他们的猜测。

　　正当公安机关苦于无法寻找受害者的时候，韩国警方传来消息称，大量韩国民众近期遭受电信诈骗，而这些电话和网络的所在地都来自中国，这就解开了为什么中国境内没有受害者报案的疑问。

　　在之后审讯中，犯罪嫌疑人承认使用网络电话给韩国打电话，而显示的却是韩国的号码。

　　“国内犯罪嫌疑人和国外犯罪嫌疑人相互勾结，通过网络电话，拨打国外受害人电话，采取两种方式进行诈骗，一是假冒国外警察检察官打电话给国外受害人，诱骗其登录钓鱼网站或登录其所谓的安全账户进行诈骗，二是以提供小额贷款为名，打电话给国外受害人，以交一定的押金为名诈骗。”威海市公安局刑警支队民警宋玉勤说。

　　虽然作案的手法并不新鲜，然而这个团伙却连续成功作案一千二百余起，涉案金额高达一亿多元。这其中的原因又是什么呢?

　　“嫌疑人都是谎称检察院或者是警察，给这个受害人打电话，受害人这个心理比较脆弱，没经历过这样的事儿，一听到检察院、法院或者公安局来找他，都非常紧张，都觉得，没有事儿的话，就不会有检察院有公安局有法院来找他们，都非常恐惧，马上要登录他的网站，看看是不是真的涉案，提供这些信息。案犯在受害人登录网站以后，通过钓鱼网站马上就获取了他的银行卡和密码，在几分钟之内就通过网银把钱给他转走了。”王洪波分析说。

　　据了解，这个诈骗团伙分工明确、组织严密，共分为五个层级。第一层，负责通过非法渠道获取韩国公民个人信息，开通大量网上银行账户和建立与韩国正规银行网站内容相同的钓鱼网站。第二层级，在国内分配获取的受害者和银行账户等信息，并分发至下一层级。第三层级，负责租房、购买电脑、网络设备，雇用韩国籍及我国朝鲜族人员作为话务员。第四层级，按照诈骗剧本，通过网络改号电话实施诈骗，诱使被害人登录钓鱼网站，转移被害人资金。第五层级，负责提取资金，并通过地下钱庄逐级分成。

　　“一个我们根据公安部的通报，我们就针对一些涉案账号，调取他银行的流水账，发现有一个账号三个月进出账达到两千多万，数额非常大，明显就看出交易不是很正常，他都是网银转账，转进转出，非常快，基本就是当天转进当天就转出，这个就是异常交易。”

　　办案刑警分析，在整个诈骗链条之中，除了充分利用受害人怕事的心理，网络电话的使用也是非常重要的一环。

　　“因为他这个诈骗需要跨境，都是打网络电话，它比较便宜，网络电话还有一个特点，可以改号，受害人接到电话，一看就是韩国检察厅的电话，使受害人容易上当。”

　　记者在采访中了解到，任意显示号码的网络电话是目前国内外电信系统的最大漏洞所在，犯罪分子利用这些漏洞使用特定机关的号码拨打电话，受害人若通过电话查询系统核实恰恰就落入了诈骗分子的陷阱中。目前公安部已提请中央政法委出台相关规定，促使电信运营商规范此类随意设置虚拟号码的违规行为。

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